Israel baru-baru ini menyerang bank-bank di Lebanon yang dituduh sebagai bagian dari jaringan keuangan yang mendukung kelompok teror Hizbullah (anggota pemerintah Lebanon) yang didukung Iran. Meskipun Israel hebat dalam memerangi jaringan keuangan Hizbullah, bank hanyalah sebuah bangunan, alamat surat – bukan “jaringan.”
Pemerintah AS telah berupaya mengganggu jaringan keuangan Hizbullah sejak menetapkan kelompok tersebut sebagai Organisasi Teroris Asing pada tahun 1997, sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk melemahkan kemampuan operasional kelompok tersebut dan mengurangi pengaruhnya.
Di antara alat yang digunakan oleh AS adalah:
- Sanksi dan peringatan keuangan: Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam operasi keuangan yang memiliki hubungan dengan Hizbullah. Sanksi ini dirancang untuk membatasi akses Hizbullah ke sistem keuangan global. Selain itu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) telah mengeluarkan peringatan kepada lembaga keuangan untuk membantu mereka mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait Hizbullah.
- Kerjasama internasional dan menargetkan jaringan keuangan: AS telah berkoordinasi dengan negara lain, seperti Qatar, untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemodal Hizbullah. Selain itu, AS juga menargetkan jaringan keuangan Hizbullah, termasuk mereka yang terlibat dalam penyelundupan minyak, pencucian uang, dan pengadaan senjata ilegal.
Jaringan Hizbullah beroperasi di berbagai lini bisnis – tidak hanya di Timur Tengah, namun juga di Afrika, Asia, Eropa, dan Belahan Barat. Jaringan ini terlibat dalam perdagangan narkotika, penyelundupan minyak, perdagangan senjata, pemalsuan, pertukaran uang di pasar gelap, dan pencucian uang yang diperlukan untuk mengirimkan keuntungan ke markas besar Hizbullah.
Jaringan dukungan Hizbullah tidak hanya memfasilitasi kekacauan di Timur Tengah – tetapi juga membahayakan nyawa orang Amerika.
Pada tahun 2015, AS memberikan sanksi kepada “anggota Hizbullah Adham Tabaja, perusahaannya Al-Inmaa Group for Tourism Works, dan anak perusahaannya, serta pengusaha Lebanon Kassem Hejeij dan anggota Jihad Islam Hizbullah Husayn Ali Faour, yang memberikan dukungan dan layanan kepada Hizbullah” di Irak, unit-unit yang kemungkinan menyebabkan lebih dari 600 kematian akibat perang di Amerika disebabkan oleh Iran dan proksinya.
Lini bisnis dan sumber pendanaan Hizbullah cukup beragam; Meskipun mereka memperoleh pendapatan dari Iran – pendukung keuangan utama yang menyediakan $700 juta hingga $1 miliar per tahun – mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba, pemalsuan mata uang AS, dan pencucian uang. Lalu ada bisnis yang sah di Lebanon dan negara-negara lain, dan kelompok ini juga mendapat keuntungan dari dana penjualan minyak Iran dan bahan bakar gas cair ke Suriah dan Asia Timur yang difasilitasi oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran.
Hizbullah juga menerima sumbangan dari para pendukungnya, termasuk diaspora Lebanon, dan pajak yang dibayarkan oleh warga Syiah Lebanon.
Hizbullah mempunyai operasi bisnis di seluruh dunia; wilayah-wilayah utama termasuk markas besarnya, Lebanon, dimana negara ini mempunyai usaha bisnis sah yang signifikan serta entitas terlarang yang memproduksi ganja, ganja, dan obat-obatan palsu.
Operasi di Afrika Barat mendapat manfaat dari kehadiran lama komunitas ekspatriat Lebanon. Di Sierra Leone dan Liberia, perusahaan ini terlibat dalam perdagangan berlian dan menghasilkan sekitar $70 juta hingga $100 juta per tahun. Operasi di Afrika mengeksploitasi lemahnya tata kelola, penegakan hukum, dan kontrol anti pencucian uang di wilayah tersebut.
Di wilayah terdekat, aktivitas terlarang berpusat di Kawasan Tiga Perbatasan Paraguay, Argentina, dan Brasil. Ia juga beroperasi di zona perdagangan bebas Panama dan bekerja sama dengan Venezuela, sekutu Iran. Di Kolombia, Hizbullah terlibat dalam perdagangan kokain dan pencucian uang. Hubungan dengan Venezuela sangat meresahkan, karena Hizbullah dapat beroperasi secara terbuka, dan lebih efisien, dengan perlindungan negara dan akses terhadap sumber daya negara, dibandingkan dengan Panama atau Wilayah Tiga Perbatasan, di mana mereka harus bekerja secara sembunyi-sembunyi.
Operasi ekstensif Hizbullah juga bukan merupakan masalah “di sana” – mereka merupakan ancaman di Belahan Barat. Kelompok teror tersebut dapat dengan mudah bekerja sama dengan jaringan narkotika dan perdagangan manusia Amerika Latin untuk menyusup ke Amerika Serikat.
Hizbullah telah menyusup ke bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan, menjadikannya target sanksi dan penuntutan, merugikan warga negara dan dunia usaha yang sah yang menggunakan bank-bank tersebut, dan melemahkan pemerintah dan perekonomian negara-negara yang menampung lembaga-lembaga tersebut.
AS dapat menerapkan pendekatan yang lebih diskriminatif dan berbasis data terhadap pendanaan teror dibandingkan dengan metode instrumen Israel yang blak-blakan, yang bertujuan untuk merugikan Hizbullah namun kemungkinan besar juga dimotivasi oleh keinginan untuk melemahkan perekonomian Lebanon untuk menghambat rekonstruksi negara tersebut dan eksploitasi sumber daya alam lepas pantainya. sumber daya gas.
Pada tahun 2011, Bank Dunia melaporkan bahwa AS membentuk lebih banyak badan hukum anonim dibandingkan gabungan 41 negara suaka pajak berikutnya. Pada tahun 2020, Washington memberlakukan reformasi baru untuk memerangi pencucian uang. Salah satu reformasi mengharuskan identitas pemilik manfaat dari perusahaan cangkang anonim, yang merupakan spesialisasi di banyak negara bagian Amerika, termasuk Delaware, Nevada, South Dakota, dan Wyoming.
Perwakilan Joe Wilson (RS.C.), Jim Banks (R-Ind.) dan Kevin Hern (R-Okla.) memperkenalkan Undang-Undang Tekanan Maksimum untuk menyerang Iran dan kemampuannya mendanai kelompok seperti Hizbullah. Itu kabar baik. Namun Amerika sering kali dituduh “Lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan” sehubungan dengan pencucian uang global. Mereka harus mengatur urusan mereka sendiri agar dapat mengawasi bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dunia, baik Hizbullah atau tidak.